“感谢民警为我们挽回那么大的损失,我们老百姓种地不容易,太感谢了!” 10月24日上午,在徐州市贾汪区大吴镇运河小镇广场,9名受害人从民警手中领回了总共上千万元的被骗款,他们有的是种地粮农,有的是开粮店的生意人,都在前不久遭遇了一场精心策划的粮食买卖合同诈骗。
7月1日,江苏徐州市公安局贾汪分局大吴派出所接到群众的多起报警,反映在大吴街道双楼港有人购买小麦后未支付款项并失去联系。接报后,派出所迅速展开调查。
经查,6月4日至19日,嫌疑人孟某伙同他人采用高买低卖的手段,从9名受害者处购得小麦超过15000吨,总价值逾3000万元。孟某等人在获取粮食后,仅支付了部分款项,尚有1400余万元未结。起初,孟某以各种理由推脱付款,后来则完全失去联系。
贾汪分局随后成立专案组,对这起可能的合同诈骗案进行立案调查。通过深入侦查,警方先后抓获涉案嫌疑人孟某等人。
孟某,来自安徽萧县,于2024年初听说有人收购小麦后逃逸,认为这种方法来钱迅速,于是在2024年3月成立了一家粮食贸易公司,并自任法人。孟某以高于市场价格收购小麦,再以低于收购价转卖,收到货款后迅速转移资金。
为了最大限度地追回受害者的损失,警方在强化审讯的同时,通过网络追踪和银行核实等手段,查获了孟某等人购买的价值770余万元的虚拟货币USDT 106万,并在嫌疑人家中起获现金493万元。
追回的款项在7月24日全部退还给了9名受害者,他们表示感谢,称民警的辛勤工作为他们挽回了巨大损失。
今年至今,贾汪分局与检察院紧密合作,依法打击破坏金融管理秩序和合同诈骗等违法行为,成功破获一批重大案件,摧毁多个犯罪团伙,为受害者挽回经济损失超3000万元,追缴现金1300万元。